即墨公安发布打击治理电诈“成绩单”：半年破案141起，追缴返还300余万元……-凯发k8官方旗舰厅
半岛全媒体记者 王洪智 王晓雯 通讯员 吴小光
6月30日，即墨区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍即墨区公安机关今年以来打击治理电信网络诈骗工作的有关情况。区公安分局党委委员、副局长张仁保，区公安分局刑事侦查大队大队长刘军回答记者提问。
发布会上，区公安分局党委委员、副局长张仁保介绍了全区打击治理电信网络诈骗工作情况。据介绍，区公安分局党委深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神和省、市、区部署要求，将打击电信网络诈骗作为党政工程强力推进，统筹力量资源，实施综合整治，打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得阶段性成效。
一、持续强化打击破案，形成强大震慑效应。以建设智慧侦查中心为契机，以“挖金主、斩链条、断通道、摧窝点”为工作重点，组织开展“云剑-2023”、“断卡”“断流”“拔钉”、“打击涉诈黑灰产犯罪”等系列严打整治专项行动，围绕涉案资金流、信息流、人员流、网络流进行溯源追查、深挖扩线，掀起新一轮打击高潮。1至6月份，全区共打击处理电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人205名，破案141起；打掉涉“两卡”犯罪团伙11个，缴获涉案银行卡163张、电话卡93张。其中打掉以高某宁为首的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获涉案手机卡10余张、银行卡20余张；打掉以王某飞为首的涉“两卡”电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，查获涉案银行卡20余张、手机卡30余张。
二、扎实开展预警反制，最大程度止付挽损。坚持预警跑在被骗前，充实加强96110预警劝阻专业队伍，做到预警指令“零延误”，实现精准预警、精准预防、精准宣传。上半年，共拨打预警劝阻电话318186个，拨打率100%；见面劝阻3313人。同时按照“即接即止、即受即止”要求，冻结涉案银行账户2093个、冻结涉案资金5340万元，同比分别上升460.9%、254.7%；追缴返还群众损失300余万元，同比上升77%。
三、持续实施综合整治，强化源头治理防范。调整区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议组织体系，每日通报、每周调度发案情况；以贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》为契机，加强行刑衔接工作，共行政处罚涉诈违法嫌疑人36名；强力推进涉诈重点人员的管控工作和滞留境外涉诈重点人员的劝返工作；对全区涉“两卡”问题多、隐患大的19家银行、3家通信运营商下发警示函，并采取集中约谈等措施，督促落实主体经营责任和行业监管责任；加强与检法部门沟通联系，定期开展案件会商研判，精准指导办案。
四、持续强化反诈宣传，提高全民防诈意识。把提高全民识诈防诈意识和能力作为重中之重，组织召开全区加强电信网络诈骗宣传防范工作会议，积极构建“党政主导、公安主办、社会协同、全民参与”的反诈宣传工作新格局。持续深入开展防诈宣传进村庄、进社区、进学校、进厂企等“十个一”活动，及时制作预警劝阻典型宣传案例，通过推送微信群、朋友圈，开展以案说法宣传；组织开展 “开学第一课”，推进“无诈社区”“无诈村居”创建活动，有力营造电信网络诈骗犯罪“人人提防、人人喊打”的浓厚氛围。
据介绍，下一步，全区公安机关将始终把打击治理电信网络诈骗作为首要任务，立足主责主业，集中优势资源，协同多方力量，共同推进“打防管控宣”一体化建设，坚决打赢防诈反诈人民战争。
一是打好破案打击“攻坚战”。深入开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，集中攻坚一批大案要案。坚持智慧公安赋能助力，创新打法战法，实施全过程溯源、全链条打击，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间
二是打好行业治理“阵地战”。督促金融机构完善异常账户和可疑交易监测机制，落实涉诈资金管控措施，努力实现被骗资金拦得住、追得回、返得了。深入开展“断卡”专项整治行动，强化涉诈网络黑灰产专项整治，杜绝滥发新卡、群发诈骗短信等行业乱象，及时发现、快速处置网上涉诈有害信息。
三是打好预警反制“反击战”。坚持关口前移、预防为先，加强预警劝阻，及时发现潜在受害群众，分级分类实施预警劝阻，最大程度止付挽损。
四是打好识诈防诈“宣传战”。全面推广国家反诈中心官方app 、96110预警劝阻专线等反诈利器，积极构建全方位、广覆盖的反诈宣传体系，不断增强群众防骗意识和识骗能力。
■典型案例
案例1
打掉涉嫌“跑分”犯罪团伙
今年3月下旬，区公安分局反诈中心接上级推送线索，我区一名叫高某宁的男子名下的一张中国邮政储蓄银行卡有多笔较大数额的受害人被骗资金流入。民警通过线索核查发现，该银行卡涉嫌为境外电信网络诈骗犯罪团伙提供“跑分”服务，经进一步调查证实，高某宁涉嫌伙同他人共同实施上述犯罪。办案民警在查明该团伙的组织架构和相关犯罪事实后，通过多路布控先后抓获高某宁、于某海、李某波、李某林、宋某杨、魏某龙、朱某等7名涉案犯罪嫌疑人，查获涉案手机卡10余张、银行卡20余张，涉案银行卡交易流水达到500余万元。通过审查查明，高某宁与于某海通过李某林、李某波介绍认识黑龙江籍犯罪嫌疑人宋某杨、魏某龙、朱某，后以支付高额佣金方式由宋某杨等3人将高某宁名下的一张中国邮政储蓄银行卡提供给境外诈骗团伙洗钱，在收到诈骗资金41万元汇入后，宋某杨、魏某龙、朱某来我区指挥高某宁等人到银行取现，期间，高某宁等人该采取“黑吃黑”方式自行将银行卡内剩余的16万元取现瓜分的犯罪事实。
在此，公安机关提醒广大人民群众，在提高警惕、防范自身被骗的同时，也要防止自身成为电信网络诈骗的“工具人”。
案例2
打掉涉“两卡”电信网络诈骗犯罪团伙
今年2月份以来，区公安分局反诈中心通过“断卡”线索研判，发现一个多层级涉“两卡”电信网络诈骗犯罪团伙，办案民警采取上追下查，先后在青岛、临沂、泰安、烟台、潍坊等地等地分线收网，已成功抓获团伙成员11人，依法查扣涉案银行卡20余张、手机20余部、手机卡30余张。现已初步查明，犯罪嫌疑人王某飞与境外电信网络诈骗团伙勾连，通过发展培训骨干成员胡某达、唐某宇、张某君、杨某涛等人，利用在微信、qq、抖音等平台上发布“收购银行卡、手机卡赚大钱”的信息，分层发展下线人员提供银行卡“跑分”洗钱和手机卡“引流”诈骗，下线人员李某、周某、任某明、闫某前、郑某超、刘某强等人分头办理各类银行卡、手机卡提供给上层骨干人员进行身份验证通过后，被指挥到不同地方操作现场转账或提供人脸、身份证件、密码等转账帮助，涉案银行卡流水达到400余万元，非法获利20余万元。
在此，正告从事电信网络诈骗的不法分子，公安机关打击违法犯罪、维护人民群众生命财产安全的决心不容动摇，切莫误判形势，及早投案自首争取宽大处理；同时也真诚提醒一些游离在违法犯罪边缘的危险人员，切记君子爱财、取之有道，切莫因贪图蝇头小利而付出终生难以挽回的代价。
案例3
打掉帮诈骗团伙“吸粉引流”犯罪团伙
2023年6月，区公安分局反诈中心会同金口派出所成功打掉一个电话、qq引流犯罪团伙，抓获5名为境外诈骗集团“引流”犯罪嫌疑人，现场扣押手机3部、手机卡6张，收缴违法所得9000元。
“引流”团伙是电信网络诈骗开始的“前端服务”，是新型诈骗手段的一种，犯罪分子通过拨打电话、发送短信，谎称自己是某宝、某东的客服人员，以询问给被害人邮寄的快递是否收到由，要求添加微信进行反馈及发红包进行诱导。待引导被害人添加犯罪分子的微信后，再由电信网络诈骗集团对被害人实施诈骗。
4月下旬，区公安分局反诈中心接到上级推送个人手机“引流”线索核查指令，经民警核查，发现嫌疑人所使用的电话号码给30多个不同的电话拨打电话，且多次更换电话号码，给侦查工作带来了一定难度。经侦查，在即墨区某公寓将犯罪嫌疑人孙某煊抓获。经讯问，孙某煊供述其办理手机卡出售给上线李某鸣，由上线李某鸣架设设备拨打诈骗电话的犯罪事实。经顺利追踪，将李某鸣等4名引流嫌疑人抓获。经公安机关查实，李某鸣共收购手机卡20余张，拨打诈骗电话500余个，非法获利10000余元。
通过审查查明，李某鸣在手机上下载聊天软件，通过聊天软件联系上线人员，上线人员提供受害人电话号码，后李某鸣购买二手手机，收购孙某煊、马某、栾某、孙某手机卡，使用qq与从事电信网络诈骗活动的上线人员对接进行语音通话，使用孙某煊、马某、栾某、孙某手机卡等人手机卡为上线提供的手机号拨打电话，从而为上线人员实施电信网络诈骗活动提供电话中转服务。
在此，即墨分局提醒广大群众，特别是青少年等群体，个人买卖、出租、出借电话卡是违法犯罪行为，切莫贪图小便宜。
案例4
开展预警劝阻避免损失9.9万元
今年5 月 31 日，区公安分局反诈中心接到国家反诈平台资金预警信息：杨女士疑似遭遇电信网络诈骗，接警后民警第一时间联系受害人杨女士，经见面了解，杨女士在微信平台进行刷单返利已投入1.65万元，根据平台规则需再投入 9.9 万元才能返现，此时受害人正准备转账。劝阻民警立即向其讲解刷单返利类诈骗套路，进行耐心劝阻，成功避免 9.9 万元损失。
据了解，5月30日，杨女士用手机上网时，发现微信群里有人发送链接，该点进去后便按照对方告知的操作步骤进行做任务获得返利。刚开始对方让杨女士做了8次简单的任务，并且均返利给了受害人杨女士，由此获得了杨女士的高度信任。接着对方又发布了新任务，这次转账金额较高返利也大，杨女士非常心动，毫不犹豫的分5笔给对方共计转账1.65万元。这次转账后，犯罪分子便以杨女士操作失误为由要求其继续转账9.9万元，否则无法支付其本金和佣金。杨女士虽然有所疑虑，但是急于要回其之前转账的钱款，便凑齐了钱准备再次转账。幸好及时接到了反诈中心96110预警劝阻电话和公安民警上门劝阻，避免了更大损失。
在此，公安机关提醒广大群众：凡是加好友发送兼职链接的，凡是需要先投入资金再做任务或点赞、群发等进行刷单返利的全部是诈骗。公民要了解其诈骗手段和方式，自觉抵制刷单行为，同时对发现的违法犯罪行为积极举报，保护自身合法权益。
案例5
见面劝阻成功避免16 万元损失
6 月 3 日，区公安分局龙山派出所反诈专班接到资金预警信息，民警第一时间与受害人张某电话联系，张某称其没有被骗，民警电话劝阻无效。为避免张某继续被骗，民警在最快时间内找到受害人进行见面劝阻，当查看张某与诈骗犯罪分子聊天记录后，发现张某正在遭遇虚假投资理财诈骗，已经向对方转账1万元，且准备继续转账 16 万元。劝阻民警立即制止，并对张某进行反诈普法教育，成功避免16 万元损失。
据了解，6月1日，张某在家中浏览网页时，弹出一个投资理财的链接，该点击并下载了“蓝某”app进行投资。客服先以软件内产品均会产生高额利润做诱饵，让受害人张某心动不已，但并未立即进行投资。见张某一直持续观望，客服便劝说张某可以先小额投资，并保证绝对高收益。在客服的一再利诱下，受害人张某先投资了1万元，后发现利润丰厚，随后便筹集了16万元准备再次投资。在接到反诈中心96110预警电话时，张某还没有意识到自己已经被骗了，所幸公安机关劝阻民警及时上门劝阻，避免了受害人再次损失。
在此，公安机关提醒广大群众：对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的买卖，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是“陌生人”的“投资群”。
■答记者问
问题1：当前电信网络诈骗犯罪手法多变，主要有哪些类型，该如何防范？
答：一是刷单返利类诈骗。作案手法就是犯罪分子通过网页、短信、招聘平台、微信群等发布兼职信息，以“零投入”“无风险”、“日清月结”等方式诱骗受害者兼职“做任务”，兼职前几单一般会有小额返利，随着投入资金的不断加大，犯罪分子就以各种理由拒不返款或者直接拉黑。公安机关提醒：凡是加好友发送兼职链接的，凡是需要先投入资金再做任务或点赞、群发等进行刷单返利的全部是诈骗。
二是虚假投资类诈骗。作案手法就是犯罪分子通过搭建虚假投资平台、渠道，告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息，稳赚不赔，用高额回报作为诱饵，哄骗受害人下载理财app软件进行投资理财，诱使受害人投资进行诈骗。公安机关提醒：对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的买卖，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。
三是虚假贷款类诈骗。作案手法就是犯罪分子以“无抵押”、“无担保”、“秒到账”“不查征信”等幌子，诱导受害人下载虚假贷款app或登录虚假贷款网站，然后以“手续费、刷流水、保证金、解冻费”等名义要求受害人交纳费用，受害人转账汇款后，直接被拉黑，骗取钱财。公安机关提醒：办理贷款一定要到正规的金融机构办理。凡是贷款之前要交纳“手续费”“保证金”“解冻费”，刷流水、验证还款能力的全部是诈骗。
四是冒充电商客服类诈骗。作案手法就是犯罪分子冒充购物网站客服，通过非法渠道获取的个人购物信息，谎称购买的产品质量有问题，以退款赔偿为由，诱导受害人在虚假的退款理赔网页填写银行卡号、手机号、验证码等信息，后将受害人的银行卡内的钱款全部转走，骗取钱财。公安机关提醒：退货退款请登录官方购物网站办理，切勿相信他人提供的网址链接！
五是虚假购物类诈骗。作案手法就是犯罪分子在微信群、朋友圈、网购平台或其他网站发布促销、代购、代办等广告，吸引受害人关注。与受害人取得联系后，便以私下交易可节约“手续费”或更方便等为由，诱导受害人私下转账。受害人付款后，将其拉黑，骗取钱财。公安机关提醒：网络购物请使用正规电商平台，切勿轻信他人，贪图便宜！
六是冒充公检法类诈骗。作案手法就是犯罪分子冒充公检法等机关工作人员，谎称受害人名下银行账户、电话卡、社保卡、医保卡等被冒用，或者身份信息被泄露，或者涉嫌洗钱、非法出入境、快递包裹藏毒等违法犯罪，以此要求受害人将资金转入“安全账户”配合调查或接受监管，从而骗取钱财。公安机关提醒：公检法机关不会通过通过电话、微信、传真等形式办案，没有所谓的“安全账户”，不会要求转账汇款。
以上6种类型，占到了我区当前电信网络诈骗案件的89%以上。除了以上六种诈骗类型外，还有虚假征信、冒充熟人等一些诈骗类型，也需要大家提高防范意识。
问题2：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日起施行，这部法律出台对于防范和打击电信网络诈骗有什么积极意义？
打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪人员是反电信网络诈骗工作中的重要工作。除了依照刑法等法律对电诈分子依法惩处外，《反电信网络诈骗法》进一步完善了其他相关惩处措施。一是在刑法规定刑事责任的基础上，对尚不构成犯罪的，规定了专门的行政处罚，没收违法所得、罚款和拘留。如：根据《反电信网络诈骗法》第三十八条之规定，组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。二是规定对从事电信网络诈骗犯罪和关联犯罪的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，并规定了相关惩戒措施。如：根据《反电信网络诈骗法》第三十一条之规定，公安机关针对非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。三是规定从事电信网络诈骗违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，还要承担民事责任。如：根据《反电信网络诈骗法》第四十六条之规定，组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。四是深入推进行业治理，强化部门监管责任和企业主体责任，从源头上防范电信网络诈骗。加强对电话卡、银行卡、互联网账号管理，规定了企业对各类涉诈信息、活动的监测处置责任。如：根据《反电信网络诈骗法》第六条之规定，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。
问题3：目前公安机关开展资金预警见面劝阻情况，群众遇到被劝阻的情况应当怎么做？
答：针对当前形势，国家反诈中心根据电信网络诈骗涉案账户资金交易精准研判，将研判出的潜在受害人信息推送至各地反诈中心，第一时间对潜在受骗群众进行预警劝阻，针对不同类型的诈骗类型和紧急程度，公安机关进行上门劝阻或联系近亲属的方式开展进一步的预警劝阻。96110是预警劝阻专线，专门用于电信网络诈骗预警劝阻和防范宣传等工作，是公安机关当前推进预警反制的重要手段，需要广大群众的积极配合。在此，我们倡议：一是当接到国家反诈中心96110或者属地公安机关民警打来的预警电话，请务必及时接听，积极配合民警见人见面，听从劝阻、及时止损。如果怀疑自己可能被骗时，也可以拨打96110或者110进行咨询，公安机关会及时帮助查询是否存在被骗风险。二是当遇到公安机关上门劝阻，请务必积极配合，如实回答劝阻民警的询问，检查卸载手机中的涉诈软件，配合安装国家反诈中心app。三是当发现银行账户被采取止付措施时，不必惊慌，可以通过联系公安机关在确定没有被骗后，通过法定程序予以解除；但是确有被骗嫌疑，则不要在公安机关采取保护性止付措施时使用其它账户再次给嫌疑人转账付款，造成财产损失。四是当遭遇了电信网络诈骗，请及时到公安机关报案，并协助公安机关向亲朋好友宣传电信网络诈骗的危害性，以一人的教训换取更多人的财产安全。
目前，我区96110在拨打预警电话的时候普遍遇到拒接、无人接听、不配合的情况，在此提醒广大群众，当您接到96110电话时，意味着您或您的家人正在遭受电信网络诈骗，请一定引起重视，务必相信公安机关，立即停止转账，不要被诈骗分子承诺的高额利益所迷惑，不要相信再次转账后之前钱款可以退回的谎言，避免造成更大的财产损失。